Las agencias de aduana son las responsables por verificar si los usuarios están incluidos en listas restrictivas para el comercio, para ello se apoyan en la unidad de información y análisis financiero de la DIAN.

Las agencias de aduana deben verificar que el usuario se encuentre creado y con mandatos autorizados frente a los diferentes puertos en Colombia.
Por ello es fundamental que conozcan cada uno los requisitos qué los usuarios deben cumplir directamente con cada uno de ellos completar los documentos qué deben otorgar la la agencia de aduana